Una nota que circulaba en redes sociales y portal del medio digital www.deultimominuto.net en la que se revelaba la supuesta vinculación al sonado Caso Búho al Dr. Félix Damián Olivares Grullón, exconsultor jurídico del Senado de la República, fue eliminada en apenas minutos del medio que forma parte del grupo de comunicación liderado por el influencer Santiago Matías sin alcanzarse a conocer los detalles de la misma.
Según lo establecido en el Ministerio Público, las investigaciones revelaron que los integrantes de la red en los últimos días del mes de diciembre de cada año, eran librados cheques de parte de los socios miembros de la red delictiva, por sumas millonarias de dinero, y les daban entrada a los estados financieros de la cooperativa, sin embargo, en los primeros días de enero eran devueltos por falta de fondo. Esta operación permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre de año, aunque luego el valor nuevamente aparecía con un valor en negativo.
El Ministerio Público indicó que los miembros de la red falsificaban certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una ficticia liquidez, constituyendo esto una falsificación de valores o títulos.
A través de estas alteraciones los estados financieros de la cooperativa reflejaban una liquidez aparente y de esta forma poder seguir atrayendo socios e inversiones, y asegurarse de que se continuaran las operaciones delictivas.
El Ministerio Público aseguró con el fin de blanquear los capitales y bienes adquiridos, la red criminal diversificó distintas actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes, negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples.
Entre los bienes incautados, se confiscó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas.
